證券代碼：831294    證券簡稱：中德科技   公告編號：2016-041

浙江中德自控科技股份有限公司

第一屆董事會第十六次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、會議召開情況

浙江中德自控科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第一屆董事會第十六次會議于2016年10月19日在公司會議室召開。本次會議已提前10天發(fā)出書面通知。

會議由公司董事長張忠敏主持，本次會議應(yīng)到董事7名，實到董事7名，公司全體監(jiān)事及部分高級管理人員列席了本次會議。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、會議審議的議案及表決情況

經(jīng)與會全體董事審議，會議以舉手表決方式，通過如下議案：

1、審議通過了《關(guān)于公司向中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司長興支行申請貸款的議案》，并提請2016年第三次臨時股東大會審議；

表決結(jié)果：同意票為7票、棄權(quán)票為0票，反對票為0票。

2、審議《關(guān)于公司股東為公司貸款提供擔保的議案》，因關(guān)聯(lián)董事張忠敏、張德光、張中宜、張德春、張中彪、陳曉華回避表決，致董事會成員不足三人，按照《公司章程》規(guī)定，該議案需提交公司2016年第三次臨時股東大會審議。

3、審議通過了《關(guān)于制定的議案》，并提請2016年第三次臨時股東大會審議；

表決結(jié)果：同意票為7票、棄權(quán)票為0票，反對票為0票。

4、審議通過了《關(guān)于提請召開2016年第三次臨時股東大會的議案》；

表決結(jié)果：同意票為7票、棄權(quán)票為0票，反對票為0票。

三、備查文件

(一)公司第一屆董事會第十六次會議決議；

(二)募集資金管理制度。

浙江中德自控科技股份有限公司

董事會

2016年10月20日